TGV苏黎世 - 巴黎:她衣服下隐藏了60万欧元

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05月

她说她“没有什么可以宣布的”,但她的衣服上藏着超过60万欧元的现金:两周前,TGV苏黎世 - 巴黎的一名乘客因涉嫌洗钱被捕,海关说6月1日星期三。

在5月19日TGV的一次控制行动中,海关官员注意到这名塞尔维亚妇女的衣服下面有“异常厚度” ,她一个人独自旅行,并说在拜访他后回到巴黎。在苏黎世的家庭。 通过控制它,巴塞尔 - 米卢斯的海关官员发现了大量的欧元纸币和美元隐藏在织物鞘中,缝在他的毛衣下,还有其他束在他的衣服里。 代理商总共计算了600,000欧元,面额分别为50,100和200欧元,以及20,000美元和14,000瑞士法郎。

除了违反报告义务外,任何从外国或向外国运送超过10,000欧元的人向海关申报, “有关人员的困惑言论和个人财务状况海关说, 让代理人怀疑是洗钱罪“ 调查由南希区域专门管辖区(JIRS)委托给里昂国家司法海关总署(SNDJ)。

2015年,海关发现了1,427起违反报告义务的行为,价值6480万欧元。 与洗钱有关的调查结果几乎翻了两番,从2014年的18起增加到69起,共计1200万欧元。 SNDJ处理了168起洗钱案件,比2014年增加了3倍,并查获或确定了5570万欧元的犯罪资​​产(与2015年相比增加了65%)。